北京市中伦(广州)律师事务所 关于摩登大道时尚

日期:2019-04-14 04:23

  (一)摩登大道董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证,并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

  摩登大道董事、监事出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

  本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  出席本次股东大会现场会议的还有摩登大道董事、监事。

  (二)表决结果

  上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

  负责人:     经办律师:

  摩登大道通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。

  四、本次股东大会的表决程序和表决结果

  经验证、登记:出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计4人,均为2019年4月4日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的摩登大道股东,该等股东持有及代表的股份总数278,309,603股,占摩登大道总股本的39.0599%。

  三、出席本次股东大会人员的资格

  本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和摩登大道章程的有关规定。

  经办律师:

  《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,含两项子议案:

  (二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计9人,代表股份数131,552,089股,占摩登大道总股本的18.4629%。

  1、选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意384,010,722股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.6928%;胡圣当选为公司董事。

  (一)本次股东大会的召集

  本所律师认为,出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程的有关规定。

  五、结论意见

  同意384,010,721股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.6928%;胡圣当选为公司董事。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求,北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“摩登大道”)的委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席摩登大道2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

北京市中伦(广州)律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

  

  其中,中小投资者的表决结果为:同意105,701,118股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的80.3493%。

  2、网络投票表决程序

  本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  (二)本次股东大会的召开

  本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

  根据表决结果及本所律师的审查,本次股东大会的议案审议情况如下:

  摩登大道时尚集团股份有限公司:

  北京市中伦(广州)律师事务所

  其中,中小投资者的表决结果为:同意105,701,119股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的80.3493%。

  本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日上午9:30-11:30以及下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事